Обыск в банке: что делать в первые 15 минут

Обыск почти никогда не бывает «вовремя». Следственная группа приходит утром, в здании идут операции, клиенты в зале, руководство на совещаниях. Именно в такой момент сотрудники совершают большинство ошибок, которые потом невозможно исправить: отдают лишнее, подписывают протокол без замечаний, дают объяснения без адвоката.

Ниже порядок действий на первые 15 минут. Его стоит распечатать и держать у охраны, на ресепшн и у руководства.

Минута 0–3: вызвать адвоката и остановить импровизацию

Сразу вызвать адвоката. Один номер или «тревожная кнопка» в приложении. Не нужно искать контакты и согласовывать звонок с руководством.
Назначить одного ответственного от банка, который общается со следователем. Остальные сотрудники продолжают работу и не вступают в разговоры.
Попросить подождать адвоката. Закон позволяет защитнику и адвокату лица, в помещении которого проводится обыск, присутствовать при его производстве (ч. 11 ст. 182 УПК РФ). Следователь не обязан ждать, но просьба фиксируется.

Минута 3–7: документы

Ознакомиться с постановлением или судебным решением. До начала обыска следователь предъявляет постановление о его производстве (ч. 4 ст. 182 УПК РФ). Нужно проверить, по какому делу проводится обыск, в каких помещениях и что ищут.
Переписать данные участников: фамилии, должности, ведомство, понятых и специалистов.
Не подписывать ничего, кроме подтверждения ознакомления. Объяснения, согласия на «добровольную выдачу» и иные документы — только после адвоката.

Минута 7–12: банковская тайна и техника

Сведения по операциям и счетам клиентов составляют банковскую тайну. Они предоставляются следствию в порядке, установленном законом (ст. 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»). Сотрудник не должен по устной просьбе открывать системы и выгружать данные клиентов.
Электронные носители. По ряду экономических составов закон ограничивает изъятие электронных носителей и даёт владельцу право ходатайствовать о копировании информации (ст. 164.1 УПК РФ). Это важно для серверов и рабочих станций, без которых банк не может работать.
Не допускать необоснованной остановки деятельности. По ряду экономических составов УПК РФ запрещает необоснованное применение мер, которые могут воспрепятствовать законной предпринимательской деятельности (ч. 4.1 ст. 164 УПК РФ).

Минута 12–15: протокол и сотрудники

Каждое изъятие — в протокол с описанием предмета, носителя и места, где он найден.
Замечания в протокол обязательны. Всё, что было сделано с нарушениями, вносится в протокол сразу: позже доказать нарушение без этой записи почти невозможно.
Копия протокола вручается лицу, в помещении которого проводился обыск (ч. 15 ст. 182 УПК РФ).
Сотрудники не дают показаний «в кулуарах». Если сотрудника вызывают на допрос, он вправе явиться с адвокатом (ч. 5 ст. 189 УПК РФ).

Чего не делать

Не уничтожать и не прятать документы и носители: это создаёт новый состав и меняет позицию банка.
Не препятствовать следственным действиям физически.
Не давать объяснений о деятельности банка «для протокола» без адвоката.
Не публиковать информацию об обыске до согласования позиции с юристами и пресс-службой.

Как подготовиться заранее

Порядок работает, только если его отрепетировали. В программе «Учения» мы проводим аудит уголовно-правовых рисков, готовим протоколы действий для руководства, охраны и подразделений, а затем проводим учебный обыск со «следственной группой». После этого в банке каждый знает, что делать в первый час, а дежурный адвокат приезжает с уже готовыми документами первого часа.